Nordea hade Putins rådgivare som storkund

En av Nordea Danmarks ryska storkunder var rådgivare till Rysslands president Vladimir Putin, och anställda vid filialen visste mycket väl om att något inte stod rätt till. Det skriver den danska tidningen Berlingske. Rådgivaren heter Ruben Vardanyan, en

Sammanhang: ...Rådgivaren heter Ruben Vardanyan, en rysk oligark som under flera år hade konton hos Nordea Danmark, vilket framgår av dokument från den danska finansinspektionen FSA som tidningen tagit del av. ...

Omnämnda platser: Berlingske, Rysslands, Ryssland. Omnämnda personer: Nordea Danmark, Vladimir Putin.

Därför polisanmäldes Nordea Danmark för penningtvättsbrott

2016 polisanmäldes Nordeas danska filial för brott mot lagen om penningtvätt. Ett ärende som fortfarande är under utredning. Exakt vad som låg till grund för tillsynsmyndighetens polisanmälan om banken har hittills varit okänt. Men nu har Berlingske fått

Sammanhang: ...Av detta framgår det att problemen var så många, så specifika och så allvarliga att det enligt inspektionen var uppenbart att Nordea Danmark ”under ett antal år kan ha missbrukats för penningtvätt eller finansiering av terrorism”. Berlingske beskriver sex punkter som låg till grund för polisanmälan. ...

Omnämnda platser: Berlingske, Nordea Danmark. Omnämnda personer: Nordea Danmark.